Ces scams crypto que l'on retrouve le plus sur Telegram

Partie 1 - Liste des scams crypto les plus répandus sur Telegram

1. Le phishing

Sur Telegram, les techniques de phishing sont aussi présentes. On parlera alors de smishing (phishing par message text ou SMS).

L’idée étant d'obtenir les PII ou des données sensibles.

Le concept ? Placer un hameçon et attendre qu’un appât morde. 

Là où les conséquences peuvent être graves ? Lorsque le hacker cible des administrateurs d’une société ou les dirigeants (whaling ou spear phishing). 

2. Off-platforms scams crypto

Les scams crypto dits “off-platforms” sont ceux qui, comme le nom l’indique, vous guidera en dehors de la chaîne initiale.

Ici, on vous demandera de suivre un lien et une fois que vous cliquez sur ce dernier, on peut vous soutirer vos informations, voire même installer un virus. 

3. Les copycats

On entre dans les détails, avec les copycats, il s’agit bien souvent de fausses chaînes Telegram ou encore de faux groupes.

Si vous êtes membre de l’un des comptes TG Galeon, vous avez pu constater que la communauté s’exprime sur divers sujets : blockchain, healthcare, crypto…etc. 

Ainsi, les membres se sentent en confiance, en territoire connu. 

Le problème étant que les scams crypto vont tout faire pour nous faire croire qu’ils sont eux aussi membres du groupe.

Ils portent le même nom, ont la même image…etc. 

Solutions : 

- Toujours vérifier que la chaîne soit bien verrouillée sur le mode “admin” (administrateur).  Ainsi, aucun message ne peut être envoyé de votre côté.

- Dans les réglages, n’autoriser que vos contacts pour vous ajouter dans des chaînes ou dans des groupes. 

4. Les scams crypto experts 

Comme TG est la plateforme par excellence pour les amoureux de la crypto, les scams crypto sont prêts afin d’usurper le wallet des utilisateurs. 

Ainsi, il est possible qu’un certain Michel, se présente avec une photo de profil inspirante, et vous promet d’augmenter votre retour sur investissement. 

Bien souvent, il disparaîtra juste après avoir récupéré vos données de connexion…etc. 

5. Le Pump and dump 

Dans le même ordre d‘idée, les scams crypto de type “pump and dump” sont présents dans les chaînes crypto, afin d’annoncer des événements qui auront potentiellement des conséquences sur le cours et qu’il est bon d’investir ou de revendre. 

Par la suite, vous pouvez être attiré par ses conseils et souhaitez obtenir davantage. Mais bien souvent, vous allez devoir le contacter en MP. 

Ne passez jamais cette étape. 

Depuis quand, partageons-nous nos bons plans lorsqu’il s’agit d’investir ?  

6. Les bots sur Telegram

Sur Telegram, il est possible de créer des bots. 

Si cela peut se révéler très utile pour l’organisation de FAQ ou pour gérer le groupe support, certains hackers n'hésitent pas à créer de faux bots. 

On a pu recenser d’ailleurs en 2020 plus de 350.000 attaques. 

Ces bots fonctionnent grâce à des AI assez sophistiquées, capables d’entamer une discussion avec vous. 

Solutions :

- Évitez  toute discussion avec un bot qui vous demande de réaliser une action dans l’urgence,

- Vérifiez toujours le numéro de téléphone, la plupart n’ont aucun lien avec le numéro des autres administrateurs,

- Même si des fautes sont tolérables, voyez si votre interlocuteur n’a visiblement pas toutes les bases en matière d’orthographe ou de syntaxe,

- Ne répondez jamais à un utilisateur qui vous demande des informations sensibles.

7. Tech support scams crypto

La présence des supports sur certaines chaînes Telegram est très importante.

Ces derniers permettent de répondre aux questions des utilisateurs. 

Solutions :

Qu’ils soient bots ou non, ne donnez jamais vos informations confidentielles. Et ce, que ce soit en public ou en privé. 

D’une part, car la procédure d’assistance respecte un certain protocole, et d’autre part, parce qu’on ne vous demandera jamais de telles informations en privé, sur TG. 

N'hésitez pas à vérifier les identifiants et l’adresse email.

Regarder aussi les messages précédemment posés par le membre supposé sur le groupe. 

8. Le giveaway bancal 

Les jeux concours ou giveaway créent toujours un certain engouement.

Néanmoins, il est possible de rencontrer des faux comptes, certains se faisant passer pour d’autres groupes ou entreprises, afin de vous voler vos informations bancaires. 

Si vous gagnez un soi-disant concours, type giveaway, mais qu’on vous demande vos informations bancaires pour récupérer votre dû, voir même, vous demande de payer une taxe quelconque, fuyez !

Partie 2 - Les conseils à retenir pour ne pas se faire avoir par des scams crypto sur Telegram

Des règles pour ne pas tomber dans le piège du scam, il y en a plusieurs. 

Mais la règle n°1 par excellence est la suivante : même si c’est la banque centrale qui vous le demande, ne jamais donner vos codes que ce soit par téléphone, par email, ou par message (et même à vos proches, on ne sait jamais).

Gardez en tête qu’aucune entité, ni aucune institution financière ne vous demandera jamais des données confidentielles de cette manière.

Même si on vous explique que la survie de l’espèce humaine en dépend. 

De la même façon, ne partagez aucun document et n’oubliez pas de stocker vos infos dans un endroit safe (pas forcément un coffre-fort).

Dernier conseil : dans la vie réelle, il est rare qu’une personne vienne à votre rencontre afin de vous proposer le deal qui vous permettra de vous faire un maximum d’argent. 

Si tel est le cas, soit vous êtes tombés sur une crème qui vit probablement au Listenbourg, soit vous avez à faire au plus mauvais escroc de la décennie. 

Il y a très peu de chance que le CEO d’un énorme projet crypto vienne vous serrer la main en personne, en vous disant : “vous je vous aime bien, j’ai envie de vous faire profiter”. 

Ce que vous devez retenir avant tout, c’est que sur internet et sur Telegram en particulier, vous n’avez aucune raison de donner vos informations personnelles, encore plus sous la pression. 

Les seuls interlocuteurs auxquels vous devez faire confiance sont vous-mêmes, et surtout, les membres certifiés ou admin. 

D’où l’importance de bien regarder toutes les données de contact. 

Si vous avez le moindre doute, ne poursuivez pas ce que vous êtes en train de faire, et demandez conseil à des amis, proches ou d’autres membres reconnus.